課程一（上午）：信貸業務概要
一、 信貸業務的類型
二、 信貸風險的要素
三、 信貸業務的原則
課程二（上午）信貸業務風險點
一、信用風險
二、市場風險
三、政策風險
四、道德風險
五、操作風險
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休息10分鐘
課程三（上午）：信貸業務內控維度
一、 業務視角
二、 管理視角
課程四（上午）：信貸業務內控隱患點
一、 制度
二、 流程
三、 人員
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午休
醒神曲、小游
課程五（下午）：內控的機制建設---組織構架
一、 組織功能分析
二、 組織體系完善
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課程六（下午）：內控的機制建設---流程再造
一、 流程痛點
1、 流程缺陷即治理
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休息10分鐘
課程七（下午）：內控的機制建設---人員管理
一、 企業文化
二、 風險文化
三、價值觀
課程八（下午）：內控的機制建設---制度建設
一、 管理制度
二、信貸業務制度
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課程九（下午）：內控的機制建設---監督執行
一、 機制運行
二、 監督考核
課后交流
