企業風險管理與內控漏洞應對策略
前言
在經濟日益全球化的今天，企業所面臨的環境越來越復雜，不確定因素越來越多，科學決策的難度大大增加，企業在實現戰略目標的基礎上，難免會遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業經營活動目標的實現。企業只有建立起有效的風險管理機制，實施有效的風險管理，才能在變幻莫測的市場環境中做出正確的決策，從而化解各種不利因素的影響，以保證企業經營目標的實現。
面對經營環境的復雜以及企業自身發展對內控環境的要求，公司經營層對財務的要求越來越高，作為財務人員，應切入企業經營流程，深入經營活動進行風險控制。財務人員應練就一雙火眼金睛，及時發現內控管理各項漏洞，采取有力應對措施，為企業保駕護航。
培訓對象
高級管理人員、財務總監、財務經理、財務主任、會計主任等
培訓收益
本課程結合大量實務案例，精準把脈、專業指引，剖析企業各個業務循環常見漏洞與內控要點，并通過豐富案例，講解如何識別內控漏洞，如何從制度流程設計及執行層面來防范和應對內控漏洞，內容涵蓋組織架構、人力資源、貨幣資金、票據管理、銷售、采購、費用報銷、實物資產、融資擔保、會計核算等模塊。
培訓課綱 
引言：企業內部控制失敗案例
二、風險管理概述
1.風險識別及風險產生的根源是什么？
2.企業風險產生的10種表現形式：
3.反思：財務人員到底能干什么？
三、內部控制框架概述
1.為什么要完善內部控制？
2.內部控制與風險管理的關系
3.內部控制五大要素與管理實踐心得
四、企業內控的“幾大坑”與漏洞案例解析
1、內控就是內控手冊嗎？
2、內控為什么無效
3、內控的“坑”
4、內控的“漏洞”
五、內部控制關鍵控制點設計
（一）控制活動七種武器
1.不相容職務分離控制
2.授權審批控制
3.會計系統控制
4.財產保護控制
5.預算控制
6.運營分析控制
7.績效考評控制
（二）控制活動的關鍵控制點設計
六、構建企業內部控制體系
1.完善組織結構
2.明確授權體系
3.全面梳理制度體系
4.培訓與監督
七、營改增后的內控管理
1、營改增后，內控人員和部門經理的管理窘境
2、內控該如何在管理中創造新價值
3、內控思維模式
八、如何高效實施內控
1、想擴大影響力，卻又力不從心
2、內控實施，如何高效影響業務部門
3、四兩撥千斤的內控技巧
4、營改增后，如何引導業務部門高效降成本
九、互聯網時代下內控創新舉措
1、工業時代 VS 互聯網時代
2、互聯網思維的核心
3、互聯網思維下的內控案例解析-差旅費管理