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【童曉蓮】房地產企業成本管控

風險防范和內部控制

課程大綱：一、成本核算三大原則1、成本劃分原則：成本與費用的劃分+完工開發成本+已銷開發成本2、成本歸集原則：按照審批項目、按照分期項目、按照合作模式3、成本扣除原則：計稅成本中的無票成本與預提成本二、成本項目構成及成本規劃1、成本項目構成2、如何合理確定成本對象3、閑置成本的處理技巧4、成本費用計劃與控制三、成本核算操作實務1、開發產品會計成本與計稅成本的差異2、土地開發成本的核算程序3、配套設

【郝嘉】“秒”懂稅務風險——股權架構設計稅務“避坑”指南

風險防范和內部控制

課程背景：股權架構設計的時代背景是一個變化多樣的環境，受到全球化、私募股權投資、監管政策、創業創新、投資者保護、公司治理、科技進步等多個因素的影響。老板學習股權架構設計的時代背景的一些重要方面：投資環境的變化：了解當前的投資環境和市場趨勢，可以幫助老板更好地理解投資者的需求和偏好。例如，隨著私募股權投資的興起和創業投資的熱潮，老板需要了解這些投資機構的特點和要求，以便在股權架構設計中更好地吸引和留

【郝嘉】金稅四期下的企業財稅風險防范與應對

風險防范和內部控制

課程背景：金稅四期是中國國家稅務總局推出的一套企業財稅管理系統，旨在提高稅務管理的效率和準確性。隨著金稅四期的實施，企業在財稅方面也正在或將要面臨著一些風險和挑戰。首先，金稅四期的實施涉及到企業財稅數據的全面電子化和信息化管理，這對企業來說需要投入大量的資金、人力和技術支持。同時，企業需要保護好自身財稅數據的安全，建立完善的財稅管控系統，防止信息泄露和被黑客攻擊。其次，金稅四期要求企業進行全面的財

【桑志杰】醫療行業（醫藥健康企業）合同風險管控及勞動人事

風險防范和內部控制

【課程大綱】一、合同風險管控(一)法律合規性總體管控1.反賄賂a)相應的法律法規規定（《刑法》、《反商業賄賂法》、《反不正當競爭法》、《中國醫藥企業道德行為準則》、《國際反腐敗公約》）b)反賄賂條款c)報告與調查條款d)違約責任條款e)懲罰性賠償條款f)禮金與回扣g)審計權條款2.數據隱私保護a)相關法律法規規定（《個人信息保護法》、《網絡安全法》、《藥品管理法》、《醫療器械管理條例》、《中國醫藥

【李炯】企業關務規劃操作技巧和關務合規管理與關務風險防控及案例解析

風險防范和內部控制

【課程簡介】關務規劃是使關務更有效、合規的運作，全面闡述關務安排和影響。關務合規是知曉我國進出口貨物通關作業流程，規范企業關務管理，提高企業通關效率，降低企業通關成本；對企業經營活動中可能涉及的各類關務風險進行預先評估和防控，對已涉的各類企業海關事務問題進行積極、有效的應對和解決 ?！菊n程背景】一、企業關務規劃操作技巧利用自由貿易協定進行關務規劃，中外自貿協定解讀和原產地證書應用：1.截至目前，我

【李炯】國際貿易適用的主要法規及其合規管控與風險防范實務

風險防范和內部控制

【課程介紹】本課程為綜合課程，主要針對總經理，總監等高管；負責采購、銷售、物流、合同履行、供應鏈運營、法務、關務、稅務、單證等崗位的各級管理人員；企業的貿易合規部門負責人等。近年經濟環境較差，特別要注意預防貿易風險事件，本課程以近年來發生的較大貿易風險事件為案例，逐一解析，完善貿易合規，幫助學員了解國際貿易通行的法規及內控合規信息，提升學員識別各類合規“陷阱”和貿易風險，管理貿易風險的能力，避免給

【李炯】國際貿易實務關鍵環節風險防范與管控

風險防范和內部控制

【課程介紹】本課程為綜合課程，主要針對外貿總經理，外貿總監、外貿經理、外銷員，單證員，財務，報關，商檢，物流，船務等外貿從業人員。根據講師二十多年的外貿理論和實踐經驗，結合大量真實案例，涉及了外貿的結算與風險防范，客戶和供應商，運輸和保險，外貿實務及通關過程中的風險，退稅，法律，貿易磋商過程中的諸多風險問題，貿易術語及專業使用，外貿流程和合同條款，質量，匯率，政治，市場，成本核算與控制，風險管理，

【陳文旺】大型企業法務、合規、內控、風險一體化管理咨詢服務產品手冊

風險防范和內部控制

課程背景大型企業法務、合規、內控、風險一體化管理咨詢服務是合規與企業法治業務中心建設性打造的高端法務、內控、風險、合規的服務產品，幫助大型企業，特別是央企、省屬國企、百強民企等綜合性集團公司，優化和升級其全面風險管控的體系建設及運行實施，實現基于治理型的“效率、風控與合規并進”治理模式。合規與企業法治業務中心是由精通合規管理、企業法治、內部控制、法務管理、全面?險管理等領域的資深行業實戰者和咨詢專

【范從來】銀行支持科創企業融資需從四個維度防范風險

風險防范和內部控制

5月22日，上海財經大學滴水湖高級金融學院揭牌儀式暨“構筑新興金融人才高地 賦能上海國際金融中心”學術交流活動于上海自貿試驗區臨港新片區滴水湖會議中心舉行?！　∧暇┐髮W長三角經濟社會發展研究中心主任范從來發表了題為《硅谷銀行事件與銀行對科創企業支持的風險防范》的主旨演講。他表示，硅谷銀行過去在支持科創企業融資上是一名“模范生”。一方面，在發放貸款的基礎上，再獲取認股權證（由股份有限公司發行的可認購

【張大圣】銀行反洗錢

風險防范和內部控制

基層反洗錢、高管反洗錢、跨境反洗錢、案件防控、消費者權益保護、投訴管理。

【徐連金】現代商業銀行業務舞弊風險防控審計

風險防范和內部控制

課程大綱:第一節、舞弊的特征及分類一、舞弊的含義案例：某銀行億元存款失聯二、舞弊的特征及一般過程案例：2.4億元票據承兌案三、相關概念辨析(一)舞弊與錯誤的異同點(二)舞弊與欺詐的異同點案例：成都商業銀行票據事件(三)管理舞弊與腐敗案例：篡改對賬單隱藏大案(四)舞弊與違規第二節、舞弊審計概述一、舞弊審計的含義二、舞弊審計的基本任務與目標案例：中行沈丘支行票據詐騙案(一)審查評價被審行的內部控制建立

【王國剛】構建防范系統性風險的監管新體系

風險防范和內部控制

2023年3月17日，中共中央國務院印發《黨和國家機構改革方案》（以下簡稱《方案》），標志著由頂層設計的、與中國式現代化建設相適應的全面防范系統性金融風險的監管體制進入了新的構建階段。中國此前的金融監管體制主要由“一委一行兩會”構成，經過5年運行，這種體制有效應對了各種金融風險的挑戰，取得了一系列重要成就。但同時，這一體制也存在著較為嚴重的短板，主要表現在以下三個方面。第一，政治站位不夠高，統籌協

【郁良】待客之道——金融機構多場景營銷法律風險防范指南

風險防范和內部控制

課程時間:6課時課程大綱:一、大時代下的金融產品營銷合規管理（20-30分鐘）1.強監管、促穩定——我國金融消費者保護與金融產品營銷合規的現狀及趨勢2.賣者盡責，買者自負——金融機構營銷環節法律風險防范的基本邏輯3.規則解析——金融產品營銷環節所涉核心法律法規介紹二、多場景、多環節風險識別及防范（各章節結合實務案例+操作建議）1.概述1)以案說法——常見理金融產品營銷環節糾紛類型分析2)理財是否受

【李志堅】風險與內控

風險防范和內部控制

第一，內部控制是一個“過程”，而且是一個動態的過程。企業的經營活動是永不停止的，企業的內部控制過程也因此不會停止，它是一個發現問題、解決問題、發現新問題、解決新問題的循環往復的過程。內部控制應該與企業的經營管理過程相結合，而不是凌駕于企業的基本活動之上，它促使企業的生產經營達到預期的效果，并監督企業經營過程的持續有效進行。

【盧會琴】反洗錢操作實務與反詐騙反假幣

風險防范和內部控制

課程大綱:一、反洗錢客戶身份識別及帳戶風險管理重要性案例導入1：2020年10月30日，中國人民銀行廣州分行對中國工商銀行廣東省分行處以合計705余萬處罰，處罰原因是對企業銀行結算賬戶交易監測不到位，未按規定發現賬戶交易存在可疑交易并進行主動管控。案例分析：案例思考：案例導入2：案例分析：案例思考：2、反洗錢賬戶風險管理的重要性二、反洗錢客戶身份識別基本要求9、“一審”客戶開戶意愿真實性，資料真實